商业保理公司业务开展条件

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商业保理公司业务开展条件    一手资源 快速转让 一对一服务。------>王梦雪==I86-I2II-I976
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商业保理公司业务开展条件：
（一）企业投资者应具有经营商业保理业务或相关行业的经历。  
（二）企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度，近期没有违规处罚记录。  
（三）企业在申请设立时，应当拥有两名以上具有金融领域不少于三年管理经验且无不良**记录的高级管理人员。  
（四）企业应当以公司形式设立。注册资本不低于5000万元人民币，且全部以货币形式出资。  
（五）有完善的**控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。 
（六）兼营商业保理业务的融资租赁公司除满足上述条件外，还需符合融资租赁公司设立的规定。

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商业保理公司业务开展的流程：

（一）设立内资商业保理企业（含融资租赁兼营商业保理）的，投资者向自贸试验区**分*提出申请，自贸试验区**分*征询自贸试验区管*会意见，将以下材料转交自贸试验区管*会：
 
1. 《从事商业保理（含融资租赁兼营商业保理）业务企业信息登记和告知承诺表》 
2. 拟设立企业**在风险评估、监控等风险控制方面的制度规定； 
3. 投资者经营商业保理业务或从事相关行业经历的证明材料；  
4. 拟设立企业高级管理人员及风险控制部门人员资历证明（简历、在职证明等）； 
5. 投资各方经会计师事务所审计的*近一年的审计报告。  


（二）设立外资商业保理企业的，投资者先向自贸试验区管*会提出申请，提交以下材料： 

1. 《从事商业保理（含融资租赁兼营商业保理）业务企业信息登记和告知承诺表》 
2. 拟设立企业**在风险评估、监控等风险控制方面的制度规定； 
3. 投资者经营商业保理业务或从事相关行业经历的证明材料； 
4. 拟设立企业高级管理人员及风险控制部门人员资历证明；
5. 投资各方经会计师事务所审计的*近一年的审计报告。  

（三）已设立的融资租赁公司申请兼营与主营业务有关的商业保理业务的，投资者先向自贸试验区管*会提交所需材料，审核通过的，自贸试验区管*会出具批复和批准证书，再按照外资企业一口受理流程办理相关手续。
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